济南轻骑摩托车股份有限公司
关于改选董事会暨召开2007年
第一次临时股东大会公告
本公司及董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
济南轻骑摩托车股份有限公司董事会五届五次会议于2006年12月25日发出通知，2007年1月10日上午9:00在公司本部1号会议室召开。应到董事8名，实到8名。会议由董事李树意先生主持。
公司于2007年1月5日收到中国兵器装备集团公司《关于济南轻骑摩托车股份有限公司董事会组成人员的意见》。
一、由于公司控股股东发生了变化,因此经第一大股东提议,董事会研究同意对第五届董事会成员进行改选。
经第一大股东提名,董事会向2007年第一次临时股东大会推荐新的董事会候选人为魏占志、李晋宁、孙伟、李树意、王宏、陈月华。
第一大股东建议继续聘任徐燕飞、刘波、赵晓梅为公司董事会独立董事。
同时公司原董事会成员职务自行解除。
二、关于召开2007年第一次临时股东大会的通知
董事会决定于2007年2月5日（周一）召开公司2007年第一次临时股东大会。
1、会议时间：2007年2月5日上午9：00
2、会议地点：公司1号会议室
3、会议召开方式：现场召开和审议，书面记名投票表决
4、会议议案：
(1)审议通过提前改选董事会的议案;
(2)审议通过新一届董事会候选人名单,选举产生新一届董事会成员;
(3)审议通过提前改选监事会的议案;
(4)审议通过新一届监事会候选人名单,选举产生新一届监事会成员。
议案具体内容将于召开股东大会之前5天上传上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
5、会议召集人：本公司第五届董事会
6、会议主持人：第一大股东授权代表
7、会议出席对象：
（1）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证股东大会的律师。
（4）其他相关人员。
8、会议登记事项：