中纺投资发展股份有限公司
四届二次董事会决议公告
中纺投资发展股份有限公司四届二次董事会于二○○七 年三月六日在北京中纺物产大厦召开，全体董事参加了会议， 部分公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长常 俊传女士主持。会议符合《公司法》和《公司章程》中关于 召开董事会的规定。董事会审议并通过了如下报告及议案：
一、《中纺投资发展股份有限公司2006 年度报告正文》
二、《中纺投资发展股份有限公司2006 年度报告摘要》
三、《中纺投资发展股份有限公司2006 年度董事会报告》
四、《中纺投资发展股份有限公司2006 年度财务报告》
五、《中纺投资发展股份有限公司2006 年度利润分配预案》
中纺投资发展股份有限公司 2006 年财务决算已经安永大华会计师事务所有限公司审计完毕。2006 年实现税后净利润 14,555,934.86 元,根据国家和公司章程的规定，本年度母公司提取 10%法定公积金为 1,414,745.20 元。下属子公司提取法定公积金 1,660,644.40 元，提取职工奖福基金 94,433.32 元，下属子公司合计提取 1,755,077.72 元。加上以前年度未分配利润 15,299,884.09元，累计可供股东分配利润为26,685,996.03元。
考虑到公司流动资金的需要，公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
六、《中纺投资发展股份有限公司2007 年度日常关联交易预计的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，公司在 2006 年度与关联方实际发生关联交易情况的基础上，现对 2007 年度可能与关联方发生同类日常关联交易报告如下：
1、全年日常关联交易的基本情况
公司下属企业上海中纺物产发展有限公司从事纺织原材料业务，需从公司控股股东中国纺织物资（集团）总公司及所属企业采购原材料，同时向中国纺织物资（集团）总公司及所属企业销售少量毛纺及化纤产品，由此发生关联交易。
2、关联方介绍和关联关系
（1）、关联方基本情况：
（2）、关联关系：中国纺织物资（集团）总公司为本公司控股大股东。