证券代码：600527 证券简称：江南高纤(
8.1,0.00,0.00%)公告编号：临2007-001 江苏江南高纤股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
江苏江南高纤股份有限公司于2006年12月31日以书面及传真方式发出了召开第二届董事会第十八次会议的通知，本次会议于2007年1月10日在本公司会议室召开。本次会议应到董事九人，实到董事九人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长陶国平先生主持，会议审议并作出了如下决议：
一、审议并一致通过了《2006年度总经理工作报告》。
二、审议并一致通过了《关于调整公司机构设置的议案》。
为进一步完善公司内控制度，公司决定设立审计部，并配备专职审计人员，对公司财务收支和经营活动进行内部审计监督。
三、审议并一致通过了《江苏江南高纤股份有限公司内部审计制度》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
四、审议并一致通过了《2006年度董事会工作报告》，并决定提交2006年度股东大会审议。
五、审议并一致通过了《2006年度财务决算报告》，并决定提交2006年度股东大会审议。
六、审议并一致通过了《2006年度利润分配的预案》，并决定提交2006年度股东大会审议。
经上海立信长江会计师事务所有限公司审计，2006年度公司（合并）实现净利润51，919，021.86元，根据《公司章程》规定，提取10%法定盈余公积金5，716，084.08元，提取职工奖励及福利基金1，047，067.01元，提取储备基金785，300.26元，提取企业发展基金785，300.26元，加上年初未分配利润28，390，399.68元，可供股东分配利润71，975，669.93元，扣除应付普通股股利17，268，385.14元，实际可供股东分配利润54，707，284.79元。
2006年度利润分配预案：公司拟以2006年12月31日的总股本216，000，000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.00元(含税)，共计分配21，600，000元，剩余未分配利润结转下年度分配。